上海市商务调查

上海优察商务咨询公司・商务调查业务范围

全程合法合规、公开渠道取证、报告可用于诉讼 / 风控，严格遵守《民法典》《个人信息保护法》，不碰隐私红线。

一、企业资信与背景调查（合作 / 投资 / 风控）

• 企业主体核查：工商注册、股权结构、法人 / 高管信息、关联企业、历史变更；经营状态、资质许可、行政处罚、司法涉诉记录。

• 合作方深度尽调：履约能力、财务状况、资产负债、隐形债务、担保抵押；行业口碑、履约记录、违约风险、实际控制人追溯。

• 投融资 / 并购尽调：资产真实性、营收利润核查、股权代持、关联交易、税务合规；核心资产与知识产权权属、或有风险排查。

• 信用评级与风险评估：企业信用评分、债务违约风险、现金流健康度；上下游供应链稳定性、合作欺诈风险预警。

二、竞争对手情报调查（市场 / 战略 / 竞争）

• 竞品企业画像：组织架构、核心团队、股权分布、经营规模、市场份额；主营业务、产品矩阵、定价策略、渠道布局。

• 竞争策略追踪：新品研发、营销方案、促销活动、客户资源；成本结构、供应链优势、技术壁垒、核心专利。

• 行业趋势与机会：行业政策、市场规模、发展趋势、竞争格局；潜在合作伙伴、并购标的、市场进入策略。

• 商业秘密保护：内部泄密排查、员工竞业违规、商业间谍溯源；涉密信息流向、漏洞修复建议。

三、知识产权与品牌维权（打假 / 侵权 / 溯源）

• 商标侵权调查：假冒 / 仿冒商标、贴牌生产、串货销售、网络侵权；生产窝点、仓储物流、销售渠道、涉案规模取证。

• 专利 / 著作权维权：专利侵权、技术抄袭、软件盗版、图文盗用；侵权产品溯源、销售网络、获利金额核算。

• 品牌打假专项：线上电商 / 社交平台假货排查、线下门店 / 批发市场暗访；制假售假链条、上下游关联方、证据固定。

• 侵权损失评估：侵权时长、销量、单价、利润损失；品牌商誉损害、维权成本测算，助力索赔。

四、企业内部风控与反舞弊（廉政 / 忠诚 / 合规）

• 员工背景调查：雇前学历 / 资质核验、履历真实性、竞业协议、不良记录；高管 / 核心员工关联企业、利益冲突、隐性持股。

• 在职忠诚与舞弊调查：职务侵占、挪用资金、商业贿赂、回扣；内外勾结、利益输送、泄露商业机密、违规兼职。

• 财务合规审计：账目异常、虚假交易、虚开发票、资金挪用；账外收入、体外循环、关联方资金占用排查。

• 供应链 / 渠道风控：供应商 / 经销商资质审核、履约能力、行贿舞弊；窜货、价格违规、私设渠道、恶意竞争调查。

五、商业欺诈与债务追偿（维权 / 执行 / 追债）

• 合同诈骗调查：虚假合同、虚构项目、伪造资质、恶意违约；诈骗主体、资金流向、涉案证据、关联方追查。

• 债务追偿辅助：债务人隐匿资产、转移财产、失联跑路；房产 / 车辆 / 股权 / 理财 / 账户线索排查，助力执行。

• 骗保 / 骗贷调查：保险理赔欺诈、银行骗贷、金融诈骗；虚假材料、虚构事实、资金挪用、恶意逃废债取证。

• 商业陷阱预警：合作陷阱、投资骗局、非法集资、传销；风险识别、证据固定、止损方案、维权路径。

六、专项市场与合规调查（调研 / 监测 / 合规）

• 市场调研与监测：行业数据、竞品动态、消费者画像、渠道效率；价格体系、促销效果、品牌口碑、舆情监测。

• 神秘顾客暗访：服务质量、流程合规、员工操守、终端执行；门店管理、标准落地、违规行为、服务漏洞取证。

• 企业合规调查：劳动用工、税务合规、环保安全、数据合规；资质证照、合同合规、制度执行、风险漏洞排查。

七、配套服务

• 证据链整理：资料归档、时间线报告、影像 / 流水 / 凭证汇总；符合司法取证标准，可直接用于诉讼。

• 诉讼与执行协助：配合律师申请调查令、财产保全、证据交换；提供可执行财产与人员线索，助力胜诉与执行。

• 保密与售后：签订保密协议、专人加密存储、结案按约销毁；24 小时响应、透明收费、无隐形消费。

⚠️ 合规红线（必看）

• ❌ 不非法调取户籍、开房、通话、聊天记录、定位等隐私数据。

• ❌ 不私闯民宅、不安装窃听 / 定位设备、不非法偷拍、不人肉搜索。

• ✅ 所有取证仅限公开渠道、合法授权，证据法院可采信。